中财聚赢,终审被判无期

“明星企业老总”失联 再次敲响民间投资融资警钟

开宝马、穿名牌、高消费,三者结合在一起的生活令不少人羡慕,可谁又知道,如此生活中所花费的钱款均为欺骗所得。昨日,甘肃省高院公布终审裁定——平凉陇星药业有限责任公司董事长赵金平向440多人非法集资诈骗9001.65万元,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金40万元。

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多年经商债台高筑

5月23日,有投资者告诉重案组37号(ID:zhonganzu37)探员,称北京中财聚赢投资管理有限公司(简称“中财聚赢”)的投资项目到期无法兑换,涉事公司负责人也无法联系。

人去楼空的鼎盛集团。西部商报记者唐学仁摄

2012年8月9日,40余名市民共同押送一名男子,浩浩荡荡来到平凉市公安局崆峒分局。一进大门,民众们便齐声要求警方对被押送男子严惩不贷。

探员当天探访发现,涉事公司办公场所已欠缴30余天房租,公司内只剩多名参与投资的员工在公司处理相关事宜。

商报调查

被群众押送的男子名叫赵金平,出生于1963年,是平凉陇星药业有限责任公司董事长,此番与众人“结仇”,是因为他涉嫌非法集资。

同日,重案组37号探员还多次尝试联系“中财聚赢”负责人的两个手机,一个提示停机,另一个提示关机。

1月9日的早晨,冷空气过境的平凉市崆峒区气温骤降。迎着刺骨的寒风和零星半点的雪花,陈喜亮站在那扇玻璃门前久久不愿离开。玻璃门上张贴着当地劳动监察部门督促鼎盛集团解决工资事宜的通知,可这里早已是人去楼空。一个无法落地的项目,一个耀眼的民营企业,因为老板失联,引起投资者的焦虑。

赵金平是个自认有经商头脑的人,自1989年开始,他就下海做生意,在泾川县高平镇、荔堡乡经营商店和药品生意。在此期间,他因高息集资累积了不少债务。2008年9月8日,赵金平通过承包方式取得平凉陇星药业有限责任公司(以下简称“药业公司”)的经营权,2010年9月13日,赵金平通过转让合同,取得该公司所有权,并自任董事长,专门从事药品批发和零售业务,公司主要的经济来源是通过批发药材赚取差价。公司亏损生活奢侈

“中财聚赢”紧闭的大门。 新京报记者 曾金秋 摄

1拖欠了9个月的工资

有了公司的赵金平生活算得上奢华,证据显示,赵金平先后开过别克、现代、宝马车,家里人也很气派,穿着名牌。赵金平本人在广成大酒店消费颇多,自2010年6月13日至2012年4月29日,他共办理会员卡47张,消费金额12.5036万元。

街头频遇理财经理 利息最高16%!

54岁的陈喜亮又一次隔着落满灰尘的玻璃大门看了看,大厅里面依然杂乱冷清,地上到处是散落的纸张和杂物。墙壁上以往耀眼的“鼎盛实业”四个大字,此刻却是那么冷漠无情,无意的一瞥,心里竟然泛起阵阵刺痛。

相对于个人的挥霍,公司账目却一点也不给力,由于赵金平将大多数销售款自己收走,没有进公司大账,只有部分资金在账,而公司所有的支出都在公司账里面,所以,从账面上看公司是亏损的。正如证人证言所说:“药业公司在外拖欠药款百余万元,厂家催款时赵金平一直表示没有钱。单从药品的销售方面来说,药业公司应该是盈利的,但由于资金跟不上,进货量太少,不能形成薄利多销,加之赵金平把销售的药款用于还高息借款、个人及其家人消费,使得药业公司入不敷出,2011年9月开始,就发不出工资了。”

今年62岁的投资者李宁(化名)向重案组37号(微信ID:zhonganzu37)探员介绍,去年11月,他多次在双井地铁站附近遇到北京中财聚赢投资管理有限公司(简称“中财聚赢”)的客户经理,对方多次向他散发传单,并表示其公司有一项理财业务,半年利息13%。“他说让我帮帮忙,有多余的钱投一点,他们挣点业绩”。

大厅内所有的小间办公室均粘贴着平凉市崆峒公安分局的封条。根据当地警方提供的资料显示,平凉市鼎盛实业集团负责人于2016年11月中旬失联,200多名投资者和员工蜂拥到公安机关报案。

对于以上情况,赵金平心知肚明,他明确知道自己已无力承担高额利息,公司的经营利润也无法偿还债务,但在2008年至2012年4月间,赵金平仍以扩大公司经营为由,以支付高额利息为诱饵,采取重复抵押房产、车辆、公司、药房及做大财务报表等手段,向平凉市崆峒区、泾川县、灵台县等地440多人非法集资诈骗9001.65万元,先后支付部分被害人利息1566.655万元,归还本金94.26万元,至案发时仍有7340.735万元无法偿还。也正是基于此,赵金平被40余名受骗者扭送到公安机关,要求对其严惩。

告诉他,投资期限可选择3个月、半年、一年,最高可获16%的利息。

“在这里当保安9个月,工资一分钱没领到,到头来老板还不见了。”陈喜亮一脸愁容地说。他眼前的鼎盛实业集团办公地址位于平凉市崆峒区双拥路新润花园西侧1号。2016年4月初,陈喜亮高兴地应聘到鼎盛集团上班了,那时候鼎盛集团在平凉算是比较有名的民营企业,能在这里当保安,陈喜亮觉得那一刻的自己至少在同行面前沾沾自喜。

驳回上诉被判无期

2015年11月,李宁与“中财聚赢”签订合同,投资15万。中财聚赢承诺,每月向他支付13%的利息,半年后返还本金加利息。对方还告诉他,到时间就准时支付利息及本金,“他们说,还不了就代赔偿。”

但两个月后陈喜亮开始失望了。自从上班开始,一直到12月底,他从未领过一分钱的工资。“7月中旬,实在没办法了,我向公司打申请借了5000元。”陈喜亮算了算自己的账,上班9个月,除去自己借的5000元,公司实际欠他的工资是13900元。

2014年1月27日,平凉市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人赵金平无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金40万元。赵金平不服提出上诉,理由是自己的行为属于民间借贷,不是诈骗,法院量刑明显过重,请求甘肃省高院能在二审中对自己从轻处罚。

“中财聚赢”每月向投资者李宁(化名)支付13%的高额利息。 新京报记者 曾金秋 摄

按照陈喜亮的说法,鼎盛实业集团拖欠工资涉及全部员工20多人,拖欠金额达64万元。西部商报记者在调查中,分别找到了当时在鼎盛实业集团行政部和运营部的负责人,拖欠员工工资的说法得到证实。

甘肃省高级人民法院审理该案后认为,赵金平明知其没有归还能力,仍虚构扩大公司经营的借款用途,以新借款支付旧借款的高额利息,及编造陇星医药公司盈利的虚假账务,以房产、车辆等多次重复虚假抵押等手段,继续骗取借款,且骗取资金用于归还高额利息及供其进行高消费,占有他人财物的主观故意明显。在本起犯罪中,赵金平诈骗人数众多,造成损失巨大,社会影响恶劣,法院终审裁定“驳回上诉,维持原判。”

到期无法兑现本金 副总突然失联?

2投资者的焦虑

李宁表示,业务员向他承诺,今年5月到期归还本金及利息,但均未兑现。

比起员工的着急,众多在鼎盛集团的投资者更为焦虑。

据“中财聚赢”向投资者出示《致投资人书》显示,“由于近期遭受持续性P2P行业存在高风险的舆论影响,以及公司业务副总的突然失联,导致众多客户欲提前兑付,且对公司业务产生一定的影响,致使公司近期现金紧张,无法正常兑付。”

今年63岁的胡师傅,头发花白,面容憔悴。2016年伊始,他将全家的200万元投资给鼎盛集团。胡师傅说:“当时鼎盛集团许诺给我们的利息是3分,200多万元投资每个月光利息就6000元。这么高的利息,我咋能不存?”

这份《致投资人书》还称,目前正核算全部资产及所有贷款产品的到期回款情况。待核算完成后,将在3个月内完成现有客户本金兑付。

胡师傅告诉西部商报记者, 2016年初,经朋友介绍认识了当时鼎盛集团的一名业务员。胡师傅说,这名业务员当时讲公司的前景有多广阔,很多项目正在进行,投资肯定能赚钱。“我当时把家里的所有积蓄都拿去投资了。”胡师傅说,投资之后他按月能领到鼎盛集团6000元分红返款,但没领两个月,鼎盛集团再也没给胡师傅返款。“我每个月都去找,当时公司财务和业务人员的答复是,公司正在运作一个大型项目,资金比较紧张,等项目下来后,所有的分红一并返还。”直到2016年11月下旬,他找到公司后,公司很多人告诉他老板联系不上了。

文件还称,“中财聚赢”已成立“兑付工作小组”,组长为一名姓闫的人士,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)探员尝试拨打其电话,始终提示关机。

和胡师傅同住一栋楼的杨师傅,也是在鼎盛集团业务员的多次引诱下投资了80万元。根据当地警方提供的信息显示,鼎盛集团以高额利息诱惑投资者达181人,设计金额近3000多万。

业务员告诉李宁,共有100多名客户面临无法兑现的问题,“多的一两百万,少的几万、十几万。”

西部商报记者联系到了当时的鼎盛集团运营部负责人,她在电话里证实,鼎盛集团对于投资额的大小所给的利息不尽相同,每50万一个档次,逐次增加。该负责人声称自己除了3万多元的工资被拖欠外,也向公司投资了25万元,没想到自己最终也成了受害者。和鼎盛集团隔壁办公的平凉市鸿源小额贷款担保公司也曾给鼎盛贷款80多万,但最终只拿回了部分利息。

“中财聚赢”向投资者出示《致投资人书》,称公司副总失联、现金紧张无法正常兑付。 新京报记者 曾金秋 摄

3没有落地的项目

出具担保函公司 企业系统查不到

陈安记不起具体日期了,但他记得那天在公司看到众多投资者讨账的时候,他意识到“鼎盛集团出事了”。他在登记完这些投资者姓名后,了解到内情:董事长和总经理联系不上了。

“中财聚赢”与李宁签订的《出借咨询与服务协议》中,双方商定的出借期限为半年。但在该公司出具的一份债权转让及受让协议中,“中财聚赢”将其债权转让给李宁,后者的钱最终被借给“河北东昌种业有限公司”。

“那天我给公司董事长和总经理打了无数个电话,但都无法接通。之后的几天里,同样打不通电话,最后没有办法,只能让投资者去报案。”陈安说。

此外,在一份“聚赢集团国际发展有限公司”出具的一份担保函上,该公司称,“为保证申请人充分履行合同义务,应申请人的申请,本公司(聚赢集团国际发展有限公司)愿作为保证方出具此担保函。”

2013年,陈安有幸进入了鼎盛集团领导层,2016年初开始,公司让他专门负责平凉丝路数字文化创意园项目。据西部商报记者调查了解,该项目以数字文化创意产业为基础,覆盖服务外包、云计算、动漫影视、网络游戏、物联网、3D打印、电子商务等领域,概算投资4.5亿元,预计总建筑面积9.8万平方米,功能包括3D展厅、创客中心、运营中心、数据中心、产业服务功能区、入园企业办公区、会展中心等。项目计划2016年3月份开工建设,建设期2年,建成投入运营后,争取通过3年的培育期,实现入园企业达百家,从业人数达3000人以上的发展目标。

探员在全国企业信用信息系统中查询发现,并没有名为“聚赢集团国际发展有限公司”的企业。

一名张姓投资者说,2016年投资时,鼎盛集团的业务员曾重点介绍这个项目,说是这个项目前景很好,将来的投资回报肯定丰厚。 “但是,这个项目也一直没有落地。”据陈安透露,自己被欠5万元的工资和自家的6万元存款加起来10万多元,几乎也化为了泡影。事实上,从2012年下半年,鼎盛集团就开始了以高额为诱饵的融资方式。

“聚赢集团国际发展有限公司”出具的担保函。 新京报记者 曾金秋 摄

4曾经耀眼的企业

涉事公司门紧闭 已欠房租30余天

平凉市鼎盛实业集团其名声在当地可谓响当当。作为平凉市的招商引资企业,在平凉门户网站上,至今还能找到鼎盛集团作为平凉第一股在上海挂牌交易的新闻。

5月23日下午,重案组37号(ID:zhonganzu37)探员来到“中财聚赢”所在地,位于双井地铁站附近的佳龙大厦3层的一处办公地。该公司大门紧闭,屋内有工作人员商讨善后事宜。

报道显示, 2015年4月28日,平凉鼎盛集团所属的鼎盛网络传媒有限公司在上海股交中心中小企业股权报价系统挂牌上市,这是平凉市首家上市公司。该报道还显示,鼎盛网络传媒有限公司是平凉市一家高科技网络公司,2014年3月由平凉江苏联合会会员企业出资成立,主要经营动漫广告制作与发布、文化传媒、影视制作、软件开发、网络研发、企业形象策划、房地产旅游、电子商务平台建设等。

公司门口看到,有投资者手持报案材料等待消息,但不愿透露具体情况。

不仅如此,在众多的光环之下,鼎盛集团在2014年还推出3D动漫和网络游戏的研发,正是这些繁华的表象吸引了大量的投资者。

该公司门口还张贴着北京金世纪大酒店有限公司5月20日贴出的一则通知,通知称,中财聚赢有限公司按规定应该于2016年4月6日前支付364087.5元租金,然而截至目前实际欠缴房租天数已达32天。

但意外最终发生了。

通知称,根据我司5月5日催款通知,现我司认为贵司放弃租赁房屋内物品所有权,我司有权直接进行处置。

2016年11月,对于鼎盛集团来说,命运发生了逆转。曾被看好的这家民营企业,因资金链断裂、老板失联了。

“中财聚赢”门口张贴着租金欠缴和解除租赁合同的通知,显示该公司欠缴30余天房租。 新京报记者 曾金秋 摄

在鼎盛实业集团办公楼下开小餐馆的小马师傅至今记得,鼎盛集团成立后公司老总乘坐的高档轿车,黑色的宝马和凯迪拉克十分刺眼。在熟悉的人印象里,鼎盛集团董事长杨长斌和总经理杨卫东是父子俩,江苏人,说话语速很快,为人豪爽。

公司多名员工参与投资 束手无策

崆峒警方拒绝透露案情,杨长斌父子是否卷巨款逃匿?鼎盛集团是否涉嫌非法吸收公众存款还不好定论。但民警表示案件正在调查之中,警方将尽力挽回投资人的损失。

5月23日,原先负责联系李宁的客户经理告诉他,自己会帮助李宁追回钱款。该客户经理还称,自己的亲戚也投资了该项目,“我们也很着急。”据悉,该公司多名员工向亲朋好友推荐了该项目。

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李宁表示,去年签订合同时,一名业务员及其主管将自己的身份证复印件给他,让他放心。 “当时她告诉我,到时候要是钱没了,我赔你。”李宁称。

一名员工告诉重案组37号(ID:zhonganzu37)探员,如今老板不在公司,他们也在焦急等待消息。

“中财聚赢”业务员和投资者商量追讨投资事宜。 新京报记者 曾金秋 摄

涉事公司老板 两部手机均关机

在“中财聚赢”出示的多份文件中,都提到一个叫黄海斌的人。业务员告诉李宁,这个人是公司的老板。重案组37号(ID:zhonganzu37)探员日多次尝试联系“中财聚赢”股东黄海斌的两个手机,一个提示停机,另一个提示关机。

探员还曾尝试联系“河北东昌种业有限公司”办公电话,始终无人应答。

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