比特币中华夏族民共和国月初甘休全体交易亚洲

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  后虚拟币时代:ICO“出海”、比特币交易乱象难禁

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  继中国之后,俄罗斯也将整顿比特币。10月10日,据外媒报道,俄罗斯央行第一副行长称,俄罗斯将封禁提供比特币的网站。消息发布后,比特币小幅下挫,一度跌至4800美元下方。

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  事实上,中国监管层于9月中旬就对虚拟货币交易所出手整治。13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时,监管层约谈部分比特币交易平台负责人,并限期关停交易。其中,国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布于9月30日关停所有交易,宣布于10月31日前停止所有交易。

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  此前的9月4日,央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币,ICO随之遇冷。在此之前,几乎无门槛的ICO如火如荼,动辄数倍甚至数十倍、上百倍的收益引发广泛关注。

  交易平台关停预期下的选择题:比特币场外化or出海

  比特币中国月底停止所有交易业务

  在监管层多重封锁之下,9月份之后,中国市场的ICO和比特币交易均进入寒冬。

  21世纪资本研究院 研究员 李维

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  然而,当监管层为ICO、比特币交易所关闭一扇“门”时,ICO玩家和比特币玩家们又自发找到了一扇灰色的“窗”。ICO项目方和平台继续转战海外市场募集资金,或“变身”为私募,并出现一种专门从事回购各类代币的“倒爷”。而比特币玩家们在海外市场交易时,不断被爆出账号被盗等乱象。

  比特币行业的最大风险始终来自于政策。

  新京报讯 (记者金彧)9月14日晚间,国内大型的比特币交易平台比特币中国发布停止所有交易业务的通知。  

  乱象1 ICO

  继七部委下达ICO整顿令(《关于防范代币发行融资风险的公告》)并针对ICO实施清理后,日前又有多家媒体报道,包括火币网、OKcoin币行、比特币中国等在内的国内比特币大型交易平台也将进入整顿范围,而上述交易平台提供的法币与比特币等数字资产在内的代币间交易,也将被悉数叫停。

  根据通知,比特币中国数字资产交易平台已于9月14日起停止新用户注册;2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。此外,比特币中国的矿池(国池)等业务将不受此影响,继续正常运营。

  波场币负责人被爆卷款潜逃 回应称“为谣言”

  不过,交易平台并非比特币在国内唯一的交易场景。21世纪资本研究院认为,一旦交易平台模式宣告终结,国内的比特币交易将以两种方式体现。一是部分国内交易平台业务重心迁移至海外,或国内投资者前往海外交易平台投资比特币;二是比特币交易的场外化,即让比特币交易真正的 “去中心化”,由投资者双方协议成交,而不再依赖于交易平台的竞价撮合。

  停止交易系7部门文件精神

  近日,有媒体报道称,国内知名ICO项目波场币负责人、90后创业者孙宇晨涉嫌卷款跑路,陷入舆论漩涡。

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  比特币中国称,做出上述决定的理由依据是9月4日下发的《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神。秉承着防范投资风险,最大限度保障用户利益的原则,比特币中国团队经慎重讨论,做出上述决定。

  据报道,在9月4日七部委下发文件之日起,孙宇晨迅速套现离场,将投资人投资的虚拟货币在中国比特币等交易平台高位卖出,将现金及剩余数字货币转至个人钱包,疑似卷款潜逃,并于九月初开始以考察项目的名义长期滞美不归,其位于中关村互联网中心20层的办公室早已人去楼空,呈现一片萧条景象。

  但同样需指出的是,无论是“出海化”还是“场外化”的演变,仍然会给比特币生态的后续监管带来更多次生问题。

  9月13日晚间,互金协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示,称近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

  对此,孙宇晨对新京报记者表示,此为谣言,目前已经查实,已对相关人员严肃处理。他向记者证实目前的确远在美国,是因为波场现在是全球化项目,(在清退完之后)中国境内没有任何ICO投资人,相反代币持有人都在中国境外,这也决定了管理团队与基金会未来的中心也在中国境外,这也是由大环境决定的。同时,目前公司已经恢复正常办公。

  “一刀切”叫停猜想

  互金协会称,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,市场投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作,易造成资金损失,投资者需强化风险防范意识。值得注意的是,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

  据介绍,今年8月波场币行将ICO进行私募之时,适逢ICO火爆之际。HCASH基金会透露投资意向,双方约定见面。双方商定,互换代币。最后孙宇晨所在的基金会与HCASH基金会双方达成了私募换币协议,双方互换2%代币,无任何附加条款。

  监管层对比特币交易平台进行整顿是大概率事件。

  互金协会提示,投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作,面临价格大幅波动风险、安全性风险等,且平台技术风险也较高,国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件,投资者须自行承担投资风险。

  孙宇晨表示,双方合作事宜自8月22日流出到8月25日大范围媒体宣传,HCASH价格从8月22日89.99元一举涨到了8月26日292.97元,涨幅高达300%。双方互换交割完成后,波场币于9月2日完成ICO。但是,9月4日七部委发文叫停ICO,次日,波场币发布公告称进行清退。 

  从监管者对比特币属性称呼的变化,就能看出背后态度的转变。早在2013年五部委发文防范比特币风险时,比特币被称为“特殊商品”;而今年央行数字货币研究所负责人姚前则曾在一篇文章中提出,比特币属于“非货币数字资产”;而在最新的整顿令中,比特币、以太坊等品种被七部委称之为“所谓‘虚拟货币’”,这显然已经是一种拒绝认可其正当性的偏负面表达。

  比特币一度跌破“2”时代

  孙宇晨称,波场ICO募集的代币全部都没有动过,区块链可以完全查实,并且在9月20日就已经完全清退完毕,在中国境内不存在任何ICO投资人,因此,在中国境内也不存在任何公开募资责任了。

  监管层对比特币交易平台的整顿原因也并不难于理解。

  受到互金协会提示风险以及监管关停比特币交易平台的影响,比特币持续跳水。截至昨日20时左右,比特币跌超20%,跌破20000元,最低19597.32元。

  “我们完全没有在高位套现”,孙宇晨说,9月下旬HCASH基金会希望撕毁此前互换代币协议,但并不要求他退回代币HCASH,而是按照HCASH每个成交价格212元来计算人民币,要求孙宇晨方于9月26日将2968万元人民币打回HCASH基金会账户。由于未按指定时间退还金额,HCASH基金会找人造谣他卷款跑路的传闻。

  比特币、以太坊等数字资产近年来价格几经暴涨,最高价格已超过3万元人民币/个。而不少投资者盲目加入投机浪潮,对于比特币、以太坊缺乏足够的认知;而在比特币投资上,相关交易平台及法律法规也存在投资者适当性管理框架、相应的行为底线的缺失。从风险防范角度看,整顿比特币场内交易平台并不在预期之外。

  接近北京监管部门局的知情人士透露,国家互联网金融风险整治办已经下发至各地整治办有关清理整顿比特币等虚拟货币交易平台的通知。昨日,记者多次致电设在北京金融局内的北京整治办,均被告知正在加班,暂时无对外披露的信息。

  据孙宇晨介绍,2968万元仅是HCASH基金会所要求的人民币退还金额。目前基于最初的投资互换协议,波场仍持有70万HCASH。

  不过,虽然多家媒体已“预告”比特币交易平台将遭遇“关停”,但目前暂未出现更多有效信息可供判断监管层清理、整顿的具体形式和时间表。

  上述监管人士透露,本次清理整顿比特币并未采取“一刀切”,目前先期关停曾上线ICO代币的比特币虚拟货币交易平台。比如,9月14日晚间宣布关停所有业务的比特币中国,该平台曾上线ICO代币交易。

  不过,截至记者发稿时,仍未联系到HCASH基金会相关负责人。

  21世纪资本研究院认为,监管层对比特币交易平台模式的叫停方式有两种可能。

  “比特币中国关停是因为它曾经上线ICO代币交易,但是,总的来说,所有的比特币等虚拟货币交易平台大概率慢慢都会关停”。一位业内人士透露,比特币中国的关停的确有损市场对于虚拟货币的信心,但是,由于其为排名前十的二流平台,因此,影响比较有限。

  ICO变身私募 “倒爷”回购代币日赚百万

  一是仅叫停集中交易形式,但并非全面去中介化——即禁止交易平台采用集中、做市等交易机制,禁止在交易平台参与比特币价格形成,同时要求交易平台对投资者的“转账充值”进行清退。但仍然允许交易平台作为比特币买卖的信息中介存续。

  比特币中国并非第一家关停的平台,此前,币库网、国交网等虚拟货币交易平台已停止了一切交易服务。

  国内市场取缔ICO之后,部分ICO未果的项目团队考虑转至海外市场继续作战。

  二是实施更加严厉的限制政策,强制清退资金并关停比特币交易平台网站,让比特币交易彻底转为地下。

  目前,火币网、OK Coin这两家平台还在正常运作。截至发稿时,OK Coin相关负责人表示,暂时未收到监管通知,目前交易正常。

  一家曾公开ICO的团队随着9月4日ICO被叫停进行了清退,近日,该团队正式发布一份全新的ICO白皮书。白皮书显示,将于11月份在英国、俄罗斯、加拿大、韩国、日本等海外ICO平台进行“私募”,相较8月份ICO的募集5000个比特币的数量,本次增加至1.2万个比特币,代币价格也基本保持不变。

  对比来看,第一种方案或许相对温和,只是将交易平台淡化为交易平台;第二种方式则更有明显的“一刀切”倾向;但是无论何种清理方式的落地,最终均将对比特币生态带来冲击。

  ■ 延伸

  记者了解到,原本只针对机构投资者进行私募的该项目,目前放宽至合格投资人,会针对上述自然人投资者进行一番审查。同时,该团队已经聘请海外募集地律师团队进行合规审查。

  截至截稿前,多家交易平台尚未收到关停通知;而我们倾向于认为,即便对比特币交易平台进行清理整顿,相关行动也将坚持审慎性原则,即在清理过程中积极防范“处置风险的风险”。

  场外交易江湖:低收高卖

  不过,多位投资者表示,“目前代币成本偏高,比之前向机构投资者私募的价格略高。自己虽然是该项目的老粉丝,但依然看不出此次扩容的原因所在”。一位投资者直言,担心自己被当韭菜割掉,那就是“把粉丝当韭菜了”。

  同样需要注意,清理关闭过程中也必然面临现实阻力,例如21世纪资本研究院日前在和部分处于清理状态的ICO平台人士交流过程中获悉,当前针对ICO项目的清理整顿就存在部分投资者资金“清退难”的问题,而亦有部分投资者因为所投资代币已在海外交易平台挂牌,而表达了持有意愿。

  根据coin.dance网站的统计,今年二月以来,比特币场外交易暴增,此后虽有减少,但近期有回升之势,而最近一周交易量超过了3000万人民币。

  按照央行等7部门以及监管要求,上述ICO代币进行了清退,将代币和所募集虚拟货币退还给投资者。

  场外化or出海

  “收22324一个,矿工转账费你出。”昨日,新京报记者以交易为名,联系到自称从事比特币交易的王华(化名)。

  “这又催生了一门产业——职业炒币的‘倒爷’,利用信息不对称向海外搬砖赚钱”。昨日,多位业内人士向新京报记者透露。

  21世纪资本研究院认为,交易平台模式一旦遭遇封堵,则比特币的交易、投资需求将迅速向场外非标准化交易以及海外交易转移。

  王华表示,这一行场外收币一般比场内价格低几个百分点,而卖币又比场内高几个百分点,以此赚取差价。

  记者所在多个ICO项目群,打着“高价回收各类ICO代币”旗号的“倒爷”不断在冷清的群内活跃着。

  一种可能是,场外交易有可能成为替代当前交易平台集中交易的新模式,而在比特币刚刚出现且交投并不活跃的早期,场外交易也是比特币买卖的主要形式。

  来自火币网的行情显示,比特币价格在23780左右,差价约在1000元人民币/枚。

  EOS维权群里的一位“倒爷”告诉记者,他放弃了维权,因为李笑来的项目暂时维权无门,但是,他选择做起了一门新生意,搬砖倒卖各类ICO代币。比如,你手中的量子链,目前一枚价格100元左右,相对应地实时对应价格大约16美元,他按照8.5折或8折回收,也就是13美元或14美元回收,再利用自己或团队对海外市场的熟悉赚差价。

  我们认为,一旦回归场外交易状态,则比特币等品种的交易将会呈现出社群化的趋势,这类似于当前银行间债市交易员常用的QQ群、微信群进行自报价撮合交易;事实上该类交易即便在交易平台模式的鼎盛时期也仍然存在,部分有特殊需求的“大宗交易”或不想交易平台KYC政策的交易活动也通常使用这一方法进行交易。

  尽管场外出售可能“吃亏”,但场外交易在近期迎来了爆发似的增长。究其原因,有交易者指出,场外交易一般为大额交易——在交易所交易,容易影响币价;此外,因为无需登记身份信息,场外交易也经常与“洗钱”联系在一起。

  一位不愿具名的“倒爷”表示,这些国内投资者手中的代币在国内无法交易,同时,他们对海外市场交易流程不熟悉,也不愿意在海外市场交易脱手,因此,我们就瞄准这部分人群回收代币,“搬砖”至海外赚差价。

  这一趋势也会导致比特币交易完全的“去中心化”,过去交易平台模式下,资者所持有的比特币托管在交易平台,需申请提现才能将比特币转入投资者自有“钱包”账户;而场外模式下则需要自有账户直接进行交易,这也将在一定程度上增加比特币的转账需求,增加网络压力,提升手续费需求。

  此外,隐秘性增长的同时,也带来了一系列欺诈问题。“借口跨行汇款需要时间较长,用一个转账截图让我提前释放了比特币,现在3天已经过去了,我的账户中仍没有收到款;而我再次联系此人时,此人仍想通过此方式从我这购买比特币。”有投资者在论坛上投诉。

  “海外市场进行实名审查,流程繁琐,很多代币持有者不愿去海外交易,只好卖给回收的倒爷。有的倒爷一天能在海外市场赚上百万元”,多位“倒爷”人士透露,其中还有人表示,“北京地区上门收。我们带着钱,你从电子钱包转账至我的账户,我们就交钱。如果你的朋友手中有ICO代币,都可以卖给我”。

  不过和交易平台模式相比,场外交易模式透明度较低,更加不利于管理,进而将给反洗钱、反欺诈等监管要求带来较大的挑战。

  “他告诉我支付的时候系统卡了,能不能先打币,他晚点再付我钱。”另一人讲述起欺诈的技巧。还有人用到了PS.“用个PS做个图,就上这里来骗币.我要求人民币,他给发个图,从英国的银行给我发人民币。我也是醉了,然后就要求我放币,我不放,被识破后就取消交易。”有人发帖称。

  据媒体统计,目前,已经在国外交易平台上线的有NEO(小蚁区块链)、BTM(比原链)、GXS(共享股)等。其中,NEO是国内市场上最大的ICO项目,2015年正式成为国内首条原创公有链。今年9月7日其公布退币方案,几日后便在Bitfinex上线。

  另一种可能则是交易平台出海开展业务。即国内的比特币交易平台利用存量技术及客户资源优势前往海外开设平台。事实上,目前主流交易平台均已在境外设立、开发了国际化数字资产交易平台。

  记者留意到,目前国内可以登录的场外交易网站,包括localbitcoins、coincola等,许多设立在大陆以外,但均提供中文页面。

  业内人士表示,在国外上市的ICO,也是要经过平台方严格核查的。国内那些欺骗性高、甚至是传销币的ICO代币是无法通过审查的,因此,目前能够转战海外市场的国内ICO团队在国际市场上也有一定的影响力。但是,仍然不能排除有人蒙混过关。

  即便如此,但仍可预见的是,人民币与比特币严管之下,交易平台难以在离岸市场实现人民币与比特币等品种之间的兑换;而在北美、日韩、港澳等境外地区尚未出台更严厉措施前,美元仍然是境外比特币投资的主要媒介。

  新京报记者 宓迪

  中国科技金融法律研究会理事肖飒对新京报记者表示,ICO发行方转战海外私募市场,单纯从“国际私法”的角度讲,在涉事国不属于违法犯罪的行为,我国法律不予追究。但是,如果这些发行方还是将原生代币或其衍生品卖给中国老百姓,欺诈甚至诈骗中国金融消费者,那么,中国法律将遵从“长臂原则”对于损害中国公民合法利益的行为予以打击,并不惜动用刑法。

  此外,投资者也有可能会选择海外交易平台进行比特币的跨境投资。但在外汇限制政策下,其可兑换用于投资比特币的外汇规模也相对有限。因此如果跨境“追逐”比特币的冲动进一步提高,也容易给外汇管理带来压力。

  ■ 追问

  乱象2 比特币

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  1.比特币是否面临“全线叫停”?

  交易异常 用户代币被盗损失近2000万

  从监管文件来看,监管机构对ICO、比特币进行了区别对待。目前监管部门将ICO定性为非法公开融资,对于比特币则尚未定性。

  9月30日,OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,由于OKEx的安全体系,所有提币尝试都没有成功,但是账户被胡乱交易,造成一定损失。

  此前,9月4日,中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会在内的七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》(简称《公告》),对代币发行融资活动给予了定性。

  10月10日,新京报记者采访了解到,因交易异常,有投资者损失了近200个比特币,另有10余名投资者的损失折合人民币近2000万。

  《公告》明确,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求,禁止ICO新上项目,存量项目要限时清退。所有ICO代币交易平台都需要清理关闭交易。

  200个比特币不到一个小时被盗走

  公告发出后,ICO市场“冰封”,众多ICO项目执行退币程序,包括聚币、云币、币久网在内多家平台下架ICO代币。

  10月9日,曹伟(化名)对记者说起自己的代币账户被盗的经历时,觉得当中有“蹊跷”。他质疑平台可能涉嫌参与其中。

  多位业内人士表示,监管层这次对包括比特币在内的虚拟货币平台的整顿,并非是取缔比特币,而是取消比特币与法币(人民币、美元等)大量兑换的通道,暂时隔离风险。但是,国内某大型比特币交易平台已经在香港提前设立币币交易平台。

  按照曹伟的说法,9月29日早上醒来,曹伟打开自己在虚拟货币交易平台OKEx上的账户,但随后看到的数字让他诧异不已。

  2.投资者如何止损?

  曹伟发现,他的莱特币账户被人开了空单。而更凑巧的是,29日早上7点左右,有人突然把莱特币的价格暴拉,随后又迅速回落,造成巨大损失。

  在监管叫停ICO,筹划关闭比特币交易所的情况下,国内ICO代币市场暴跌,比特币、以太坊价格也大幅下跌。9月4日,七部委ICO监管通知出台后,国内ICO代币币价“腰斩”之后再“腰斩”。此前,据新京报记者统计,基本币、ICO币、比原链、医疗链、投票链、钛币、Achain、知产币,受监管落地影响,上述代币,两周累计下跌超过90%,目前上述代币已经执行退币程序。

  “如果这个IP在其他地方登录,他们应该有邮件提醒(但是没有)。”曹伟还指出,当天其他平台并未出现价格暴涨又迅速回落的情况。

  而比特币也从9月初的每枚3万元,一度下跌至每枚21000元附近,截至昨日19时50分,国内比特币价格已跌破2万元。

  曹伟并非孤例。曹伟向记者介绍,同他一起的维权者目前超过10人,总共损失折算成人民币近2000万。另有律师告诉新京报记者,其当事人损失的比特币接近200个,如果以目前超过2万元/枚的价格计算,这笔金额达到了数百万元之巨。

  面对大跌,投资者应如何止损?

  “我的资金异常是9月25日中午12:30发现的,我发现时账号内的资金还在被操作,被盗后第一时间联系了OKEx的负责人,也第一时间改了密码,后来他们说资金还在被操作,然后就把我的账号冻结了,告诉我,被转移的比特币以及莱特币已经都被提走了。”该律师援引其当事人说法称。

  由于监管文件尚未落地,包括火币网、OKcoin、比特币中国、聚币网、云币网在内的多家数字货币交易平台仍在正常运营。业内人士建议,对于比特币,投资者可利用这段时间,尽快提现,也可把握日内波动,通过高抛低吸获利。ICO代币应尽快清仓,或向项目发起方申请退币。

  该当事人指出,通过查看账号的操作记录,其账号是在11:30开始频繁地在BCC/BTC、ETC/BTC交易市场买卖。该人士认为,理论上OKEx的资金提出都是要人工核验,然而平台已经出现了大量异常交易的情况下,反馈其近200个BTC已经被转移走了,而且是在“不到一个小时之内”。

  值得注意的是,聚币网9月14日公告称,将于9月14日中午12点暂停DNC、MET、LKC、QEC、ZET、EAC交易,请及时转出至其他平台或钱包。上述币种也将于近期上线国际区块链资产交易平台,届时可以转移至国际平台进行交易。

  账户缘何被胡乱交易?

  上述人士称,如果国内交易平台关闭,投资者也可前往国外平台参与比特币、代币交易。

  对于账户被异常登录的原因,OKEx平台提出了三点可能出现的原因,包括个人密码保管不妥善或密码设置过于简单,造成泄露;个人电脑感染病毒或在公用电脑上登录账户,导致密码泄露;以及用户将OKEx设置的密码在其他网络平台上使用,可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露——这被许多人解读为“平台方不存在大问题”。

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  此前,OKEx通过微博也对另一位用户被盗344个莱特币发表声明,指出公司人员第一时间查询了相关交易记录,以便及时配合警方调查取证,采取冻结措施。

  不过上述莱特币损失用户则认为,提供网络交易平台方应对交易方客户的账户安全提供必要保护,其在不知情的情况下,被别人登录对敲转走了344个莱特币,平台方面理应做出赔偿。

  10月10日,记者通过OKCoin方面转达了采访提纲,截至发稿尚未收到正式回应。

  是否真的存在比特币黑客?

  苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文称,居心不良的交易平台毕竟是少数,更多的被盗案件源于黑客攻击。

  那么,是否真的存在比特币黑客?记者留意到,确实有人在比特币玩家群兜售交易所用户信息,但截至发稿记者无法验证其真假。

  “长期出售一手数据,二手老数据。各种已扫未扫,购买送独家破解软件。”一个名为“BTC数据出售”的QQ账号在某群里兜售比特币玩家数据。

  记者以购买为名进一步询问,他介绍,目前其不卖软件,只出售数据和服务器。“未扫5000一组,已扫10000一组。高质量20000一组。”

  对方称,所谓未扫,即老数据,“没IP跟端口的”,已扫是最新数据,有IP跟端口,高质量则是保证每条都有币。“未扫跟已扫都是一组100条,高质量是一组20到30条。”他介绍。

  当记者询问,“能进到钱包?”对方称:“当然可以,不能盗我卖来干啥?破译率在40%以上。”

  对方称,其拥有国外许多平台的信息,且给记者展示了比特币余额的截图。

  没有三方担保 代币场外交易安全性被打问号

  公开资料显示,OKEx隶属于OKEX Technology Company Limited,公司注册于伯利兹,运营办公室设在香港。而OKEx亦并非唯一有风险事件的平台。有媒体报道,一度被认为最大的比特币交易所Mt.Gox,曾有数十万个比特币被盗一空。

  由此诞生的命题是,如果海外平台发生比特币被盗事件,中国比特币玩家该如何应对?

  肖飒认为,关于比特币海外盗号问题,目前国内金融消费者的维权手段有限,只能授权当地律师或有资质的机构代为向警方报案,还需提供身份证明、证明自己拥有比特币数量和当时价位的证据,一般需要涉事国驻华大使馆相应部门的公证或见证。至于维权成功几率,要看当地警方侦查技术和手段以及相应的司法环境等因素。

  此外,在国内交易所被禁后,场外交易纠纷也时有发生。

  “今天我接到一个单子,50美元的比特币换itunes礼品卡,他只给了我25美元的itunes礼品卡,然后人就不见了,交易自动取消了,后来他上线找到我,让我把比特币转到他的钱包地址,然后我转错了,多转了2000RMB,能追回吗?或者冻结他账户。”一位场外交易者在LocalBitcoins.com(一个场外交易网站)发帖称。

  并且,还有许多投资者投诉称,有人利用假转账截图等各种手段欺骗汇款——在没有平台三方担保的情况下,场外交易的安全性被打上了一个问号。

  监管

  境外炒币存在的风险比较大

  国内监管重拳整治虚拟货币市场可回溯至今年年初。1月5日,比特币盘中报价最高接近9000元人民币,后迅速跳水跌至7100元上下,跌幅近20%。一天之后,央行上海总部、营业管理部(北京)约谈国内三大比特币交易所主要负责人,让其针对近期异常情况开展自查,并进行相应清理整顿。随后,央行对三家比特币平台开展现场检查。

  1月18日,央行上海总部对外表示,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;北京营管部则称,“币行”“火币网”违规开展融资融币业务,也未按规定建立相关反洗钱内控制度,此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务,并开始征收交易费。

  9月份则掀起最严监管高潮,9月4日,在首次代币发行(ICO)融资及各种乱象层出不穷的情况下,监管层明确叫停了ICO融资。

  9月13日晚间,中国互联网金融协会(下称“中国互金协会”)发布风险提示称,各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同时其表示,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。

  此后,比特币中国、火币网、OKCoin币行等平台纷纷宣布将逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务,停止所有虚拟货币交易业务。

  如今,国内虚拟货币市场在监管之下得到了有效整治,但境外炒币存在的风险正逐步凸显。

  苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言撰文分析,除了个别国家以发放牌照的方式将虚拟货币交易所纳入监管框架之内,多数国家和地区的虚拟货币交易所都没有监管背书,也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施。

  金融分析师肖磊指出,境外炒币存在的风险比较大。首先是资金安全没有保障,存在很大的资金风险;其次是为了绕开外汇管制,肯定需要做很多虚构的资金名目,这个存在一定的法律风险;第三是一旦出现问题,诉讼等都存在非常大的难度。

  肖磊称,场外市场的监管,目前是一个空白,这种私下交易的方式,本身难以有效监管,不过目前有一些非常集中的场外市场平台,可能也会受到监管层的关注,除了从资金流动的监控,场外市场可以考虑对比特币钱包提供者以及各种形式的担保服务,做一些监督,但效果也可能不会特别明显。

  新京报记者 宓迪

  9月4日

  央行、网信办等七部门发布联合公告叫停代币发行(ICO),清理整顿ICO平台并组织清退ICO代币。

  9月14日

  比特币中国宣布停止比特币等交易业务, 该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。

  9月15日

  北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

  9月16日

  火币网、OKCoin币行均修改公告称,下一步将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

  9月27日

  比特币中国早间发布公告称,于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

  9月30日

  OKEx在官网发表声明称,近日出现几例OKEx的账户被异常登录,账户被胡乱交易,造成一定损失。

  本版采写/新京报记者 金彧 宓迪

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